I often hear news about local Ponzi schemes that are going on by scamming people. The problem is, a lot of educated people are joining, and they are even organizing meetups, so more ordinary people get interested in their projects.

I am tired of telling them that these projects are scams and they will vanish anytime soon.

To answer your question directly: Yes, the 2,839.93 USDT was stolen from me. The fiat payment was never sent to my bank account, yet Binance Support manually released my escrowed crypto to an unverified third party (JI PENGFEI).

However, your assumption that "accepting third-party payments under different names is fine as long as you get paid" reveals a massive, dangerous misunderstanding of how P2P compliance and banking laws work.

Let me break down why your current practice is a ticking time bomb:

The Core Breach: In my case, no money arrived, and the buyer provided a fake/third-party transfer receipt under the name JI PENGFEI. Instead of cancelling the trade or freezing the funds per the "Zero-Tolerance Anti-Third-Party" rule, the Binance agent manually overrode the system and released my crypto to the scammer.

The Legal Trap You Are Walking Into: When you accept payments from "multiple accounts under different names" just because of your daily transaction limits, you are actively facilitating Third-Party Fraud & Money Laundering (Triangulation Scams).

If one of those third-party accounts turns out to be stolen/hacked money, the real victim will file a police report. Your bank account will be frozen, your funds confiscated, and you could be investigated as an accomplice to money laundering—regardless of whether you completed the deal on Binance or not.

This is precisely why Binance’s written rules strictly forbid third-party payments.

The core issue of Case #168142449 (now under official assessment by the Abu Dhabi FSRA under Case #00403511) is that a Binance Support Agent actively legitimized a third-party scam by bypassing their own security protocol, refusing to provide the technical audit trail, and hiding behind "internal confidentiality."

I appreciate you keeping eyes on this thread, but please reconsider accepting third-party payments—you are exposing your own bank accounts to catastrophic legal risks.

I assume you have created this thread because you did not receive the funds, right?
Well, sometimes the buyers pay from different bank accounts that are not added on Binance. However, if I received the money, I don't check the counterparty bank account name anymore. Even though I should do because there might be a dispute later. I use Mobile banking most of the time, and it has a daily transaction limit. So, if I make large orders, the buyers have to use multiple accounts under different names to send me that amount. I think I have to accept it.

For you, I assume you are concerned not because of the different non-verified sender account, but you did not received the funds. Please confirm this so I can understand clearly about what is going on. Yeah, I am really concerned about this case and I want to know the updates.

I see you guys collected a lot of information already, but is there any way to verify those claims actually?

I saw people were trying to find Freebitco.in owner as well. But it is not as easy as it seems. I am not sure if anyone would take any legal action against these platforms unless they have large pending withdrawals.

আবার এগুলা নিয়ে কথা বলা কিন্তু হারাম। আপনি কিছু বললে আপনাকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে যাবে।
কয়দিন আগে এক পোলা ইচ্ছা মতো গালাগালি করছে, যদিও ওর মুখের ভাষা প্রচুর খারাপ ছিলো। কিন্তু ওরে নাকি ধরে নিয়ে সন্ত্রাসী মামলা দিয়ে দিছে। মুখে গালি দিলে যদি সন্ত্রাসী কাজ হয়, তাইলে আমার কয়েকটা বন্ধুরে ফাঁসিতে ঝুলানো দরকার। এরা কথায় কথায় গালি দেয়। ফোন দিয়ে সবার আগে গালি দিবে, কথার মাঝে গালি দিবে, আবার ফোন রাখার আগেও গালি দিবে।

ফেসবুকে দেখলাম এটা নিয়ে ভালোই লেখালেখি হচ্ছে। একজন কারেন্ট বিল বেশি আসায় নেচে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আরেকজন দেখলাম কেঁদে কেঁদে ফোনের ক্যামেরায় চুমু দিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সরকার যদি ক্রিটিসিজম সহ্য না করতে পারে, তাইলে দেশ চালাবে কীভাবে? এতো বছর বিদেশ থেকে থেকে কি শিখছে আল্লাহ্‌ জানে।

......এভাবে আর কত চলবে জানিনা।

আপনাদের কাছে সবচেয়ে বেশি কত বিটিসি ছিলো এবং কয়টা আইফোন নিতে পারতেন?

খুবই দুঃখজনক বিষয়, সেটা বলে আর বুঝানো যাবে নাহ। যেসব পেজ মিলিটারির বিষয় নিয়ে লেখালেখি করে, তাদের একজনকে পোষ্ট করা দেখলাম যে, ১৯৮৫ তে এসব ট্যাংক নাকি তৈর হওয়া বন্ধ হইছে এবং এমন মেয়াদউর্ত্তীণ জিনিস নাকি বাহিরের দেশগুলো ব্যবহারও করে নাহ। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো এসব ব্যবহার করতেছে। আর এসব মুড়ির টিন তো রিসাইকেলের জন্য বাংলাদেশের মতো দেশে আসে, কিন্তু এরা এসব রিসাইকেল নাহ করে ব্যবহার শুরু করে। তাহলে কেমনে আমাদের সেনাদের ভালো হবে আপনারাই বলেন, তার উপর বিন্দিয়া তো সবসময় পুশইন করতেছেই।

আপনাদের কি মনে হয়, মার্কেট কি আসলেই বাড়বে নাকি আবার কমে ৭০ হাজারে চলে যাবে?

It seems like the Ponzi scheme scam projects are returning again. Not only on the forum, but in real life as well.

It is unfortunate that there are still people who fall for such scams; a 200% return in just 14 days means you will lose your deposit the moment you send it.

It seems like the Ponzi scheme scam projects are returning again. Not only on the forum, but in real life as well.

how do you expect someone to be so foolish as to believe this, what are the odds.

It seems like the Ponzi scheme scam projects are returning again. Not only on the forum, but in real life as well. One of my relatives called me last night to discuss an online investment she heard of. She said that people in her area are investing $3K to $6K and they are getting almost 10% profit every month. She asked me if I had heard about this and if she should invest as well. I advised her not to invest a single dollar there.

Some people do not think about how the company is going to pay them 200% in this short period of time. They think they just found a money-making machine. These Ponzi scheme websites pay some people to gain trust, and then end up scamming everyone.

Sorry for your loss doggywin.
You are kinda active in this forum, and I don't understand why you would play in this casino while their forum account already has negative feedback because of the scam accusations and pending withdrawals. This is foolish, man. If I ever choose a casino to play at, I always make sure to search for their official account and check if they have any negative feedback for scams or other issues.

The owner of this site is an Arab person living in Australia. He does not have a cent. He opened this site and does not have enough money. He is an occupier and is of Moroccan origin. You can search for this company because it has nothing to do with the world of betting. It is banned in Europe, including France and a number of countries. I have 600 euros and it has not been sent. I have more than a month. You contact the support team. They tell you that it will happen soon, but the support team has no idea. Just a chat that responds to you.

This casino has stopped paying any withdrawals while they accept deposits from players

My own funds locked

Please add a review here so that the score drops from 3 stars to 1 star: https://www.trustpilot.com/review/winsroyal.com

They have added fake reviews here: https://www.askgamblers.com/online-casinos/reviews/winsroyal-casino
https://casino.guru/wins-royal-casino-review

My own review removed by Trustpilot

Sorry for your loss doggywin.
You are kinda active in this forum, and I don't understand why you would play in this casino while their forum account already has negative feedback because of the scam accusations and pending withdrawals.

I am worried about this because I have used Binance before, and I still do, to sell crypto for fiat.
I always choose verified buyers who have completed at least 100 deals in the last 30 days. But it's sad to know that the support team released the funds without your approval. If the counterparty submits evidence, the Binance support team verifies the documents and can release the funds if the order time expires. But it happened only once with me because I somehow forgot that I had an open order on Binance.

However, if I remember correctly, the other party has to submit evidence, and I was able to see the screenshot as well. Please keep us updated about this case. I am not sure where to complain if something like this happens to me.

Creating a forum account using another known username on another forum isn't fair either.

Yep, they should at least send an email to the winners each week by including the deadline of claiming the prize. Otherwise, users would always feel cheated if they missed claiming the rewards.

But I have a different issue. Even with high internet speed and small image size, it still does not work for me. I figured out it is because of my internet provider. If I switch the internet, it works well for me. 

Yep, they should at least send an email to the winners each week by including the deadline of claiming the prize. Otherwise, users would always feel cheated if they missed claiming the rewards.

The amount was $3 only, and I don't really care about it. I can't even remember on which week it happened with me.

আমি এগুলো অফলাইনে কাউকে কখনোই বলি না। ইভেন আমার ফ্যামিলির লোকজন জানে না আমার কাছে কতো ডলার পরিমাণ ক্রিপ্টো আছে। তবে এটা যেহেতু ফোরাম, আর এখানের কেউ আমাকে ব্যাক্তিগত ভাবে চেনে না (দুই একজন বাদে), তাই এখানে শেয়ার করা আসলে তেমন রিস্কি কিছু না। এখানে অনেকের ওয়ালেট আসলে পাবলিক ভাবে দেখা যায় এবং যে কেউ চাইলে সেটা ব্লকচেইনে চেক করতে পারে। তবে আমরা এটা জানি যে, যারা প্রাইভেসি ফ্রিক, তারা আসলে পাবলিক এড্রেস এ কয়েন রাখে না। বেশিরভাগ মানুষ এমন ওয়ালেটে বিটকয়েন রাখে যেই ওয়ালেট সে কোনোদিন কোথাও পোস্ট করে নাই।

আর হ্যাঁ, আপনি যেই ঘটনার কথা বলেছেন, এটার ব্যাপারে আমি জানি। পুলিশের কিছু লোকজন আছে এই ধান্দায় থাকে। যদি আপনার ডিভাইস চেক করার সুযোগ পায় আর বুঝে যায় যে আপনার কাছে ক্রিপ্টো আছে, তাইলে তো ভাই আপনার কপাল খারাপ। এখান থেকে আপনি আর বেচে ফিরতে পারবেন না। এজন্য ক্রিপ্টোর জন্য আলাদা ডিভাইস ব্যাবহার করা প্রয়োজন।

না ভাই মজা নিচ্ছি না, বরং আমি এভাবে বলি নাই যে আমার এবার অ্যাক্টিভিটি কম হয়েছে‌ এবং আমি কম পোস্ট করেছি এটাও বলি নাই। আমি বলেছিলাম আমি আপনি এবং রিভিউ মাস্টার ভাই যৌথভাবে ২৫ টি করে পোস্ট করেছিলাম। এখন আমাদেরকে এক দুই তিন নাম্বার আকারে সাজানো হয়েছে, এক্ষেত্রে রিভিউ মাস্টার ভাইয়ের একাউন্টে ১৮০০ প্লাস অ্যাক্টিভিটি, আপনার একাউন্টের একটিভিটি ১৭০০+ , আমার ১২০০ প্লাস, তাই এই ক্ষেত্রে যার অ্যাক্টিভিটি বেশি তাকেই এক নাম্বারে রাখা হয়েছে।
যদি আমার একটিভিটি বেশি থাকতো তাহলে আমি এক নাম্বারে থাকতাম, যদি আপনার একটিভিটি বেশি থাকতো তাহলে আপনি এক নাম্বারে থাকতেন। আমি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম।   

তবে আমরা এটা জানি যে, যারা প্রাইভেসি ফ্রিক, তারা আসলে পাবলিক এড্রেস এ কয়েন রাখে না। বেশিরভাগ মানুষ এমন ওয়ালেটে বিটকয়েন রাখে যেই ওয়ালেট সে কোনোদিন কোথাও পোস্ট করে নাই।

Also, even if this is a strategy, they should send an email to the players about the reward. The players return this way, and they don't feel cheated. ~

~snip~ Do it if you think it is worth to try but if you do not really care about the few bucks reward then skip it. ~

When I said the issue is with the ISP, I didn't mean the internet connection speed.
The problem is something else. Even if your internet connection speed is fine, sometimes the images just won't load for you. Imgbb shows the photo does not exist when you visit the direct image link. I don't know what the problem is, but I am not alone who faced this problem. I remember once holydarkness said that he got similar issues, and he probably said ImgBB hates him. He suggested scam victims use talkimg instead.

Apart from Talkimg and Bitlist image hosting, we have another image hosting site, which is hostmeme.com; it was developed by Little Mouse. But not many people know about this. Probably because he didn't promoted it.

Yes, I never had issues with imgbb until recently and it's sporadic - I can open the post see the images and then I get a DM asking me to send them the pics because they cant see them. When clicking the photos they can take up to 5 mins to load (I have 7gb internet so not a speed issue) talkimg seems to do it too unless I use "medium"

This makes me think the forums may be the issue over all - perhaps due to the photos size. But I hate to have to open each image from my phone and reduce the size manually. So, I stopped using imgbb and will just use talkimg and use the medium mode.

Also, even if this is a strategy, they should send an email to the players about the reward. The players return this way, and they don't feel cheated. Personally, I would say that I would feel cheated if the casino never let me claim my earned prize. The casino should remember that it is not a bonus, but an earned prize.

imgbb is fine.
The forum also displays the images from ImgBB, but sometimes the images do not load, and even visiting the image link shows the image does not exist. It often happens to me when I use my office internet. It sometimes works well; sometimes it does not work. So, It's not the problem with Bitcointalk or ImgBB, but the internet connection that he is using.

Imgur blocked Bitcointalk a long time ago; I am not sure if uploading images on Imgur works or not. It was the most used service that stopped working for Bitcointalk a couple of years ago, which is why someone created Talkimg for Bitcointalk forum members.

imgbb is fine.
The forum also displays the images from ImgBB, but sometimes the images do not load, and even visiting the image link shows the image does not exist. It often happens to me when I use my office internet. It sometimes works well; sometimes it does not work. So, It's not the problem with Bitcointalk or ImgBB, but the internet connection that he is using.

Imgur blocked Bitcointalk a long time ago; I am not sure if uploading images on Imgur works or not.

ওয়ালাইকুম আসসালাম, এদিকে আমি ভাবলাম আপনি ভুলে গেছেন নাকি? যাক এক্টিভিটি চার্ট রেডি করার জন্য ধন্যবাদ।

ভাই এক্টিভিটি কম থাকায় ৩ নাম্বার হয়ে গেলাম? রিভিউ মাস্টার ভাইকে অভিনন্দন।

এটা তো দেখি পুরাই JJK এর Three-way domain expansion এর মতো হইয়া গেলো  যারা এনিমে দেখেন, তারা এটার রেফারেন্সটা বুঝবেন, আশা করি।
যাইহোক এভাবেই এগিয়ে গেলেই হয়, সবাই একসাথে।

যদিও এসব ব্যাপার আমি কারো সাথে কখনোই শেয়ার করি না। তবে আমার কাছে ২০২৪ ও ২০২৫ এ ০.১২ বিটকয়েন ছিলো, এবং যখন দাম কমা শুরু করেছে, তখন সেটা আস্তে আস্তে ৮ হাজার ডলারের মতো হয়ে যায়, আর আমি এগুলো সেল করে বিভিন্ন কাজে ব্যয় করে ফেলি। তবে আমি আসলে এগুলো কখনোই রিগ্রেট করি না। বাংলাদেশে অনেক বিটকয়েন হুয়েল আছে, যারা আসলে কখনো বলে না তাদের কাছে কতো বিটকয়েন আছে। আমার মনে হয় এমন অনেকেই আছে যাদের কাছে এখনো ২০-২৫ বিটকয়েন আছে। বিশেষ করে যারা অনেক আগে থেকে ক্রিপ্টোর সাথে ইনভলব হয়েছে।
শুধু বিটকয়েন না, অনেকেই ইথেরিয়াম মাইনিং করেছে বাংলাদেশে এবং কেউ কেউ সেগুলো হোল্ড করেছে। মাইনারের পরিমাণ বেশি এটা বুঝতে পেরেছিলাম ২০২১-২২ এর দিকে। কোথাও কোন গ্রাফিক্স কার্ড পাওয়া যাচ্ছিলো না, কারণ তখন মাইনার গুলা ধুমায়া ইথেরিয়াম মাইনিং করেছে এই গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে। আমার পরিচিত অনেকেই আছে যারা ইথেরিয়াম মাইনিং করেছে। সেভাবে হিসাব করলে তো কয়েকটা আইফোন কেনাই যাইতো।

This is not good at all then.
At least over 90% of casinos credit the wagering contest prize automatically. Even if they want the players to claim the reward manually, the reward should not expire, and the players should be able to claim their deserved reward months later. I understand that this could be their strategic policy to make the players more active on their casino, but I don't think the players like this system.

Also, even if this is a strategy, they should send an email to the players about the reward. The players return this way, and they don't feel cheated. Personally, I would say that I would feel cheated if the casino never let me claim my earned prize. The casino should remember that it is not a bonus, but an earned prize.

It is better you pm icopress about it.

And yes, I tried to contact @icopress via personal message, but I haven't received any response from him so far.

ও ভাই ০.১০ বিটিসি থাকলে এখন আপনি আইফোনের দোকান বসাতে পারতেন, এছর আইফোন কিনতে আগের বছরের তুলনায় বেশি BTC খরচ হবে। সম্ভবত গতবার যখন iphone লঞ্চ হয়েছিল তখন ১ বিটকয়েনের দাম $১ লাখ ডলার প্লাস ছিলো।
যখন বিটিসি ১ মিলিয়ন হবে, ভাবুন তখন কতগুলো কিনতে পারতেন? আসলে এগুলো ভবিষ্যতে ঠিকই বারবার মনে জেগে উঠবে। আমার কাছে এত বিটিসি ছিলো না, একেবারে যে পরিমান ছিলো তা দিয়ে একটা কেনা যেতো এর চেয়ে বেশি জমাতে পারি নাই, আর আমি বিটিসি জগতে অনেক দেরিতে এসেছি।

ভাই এক্টিভিটি কম থাকায় ৩ নাম্বার হয়ে গেলাম? রিভিউ মাস্টার ভাইকে অভিনন্দন।

যদিও এসব ব্যাপার আমি কারো সাথে কখনোই শেয়ার করি না। তবে আমার কাছে ২০২৪ ও ২০২৫ এ ০.১২ বিটকয়েন ছিলো, এবং যখন দাম কমা শুরু করেছে, তখন সেটা আস্তে আস্তে ৮ হাজার ডলারের মতো হয়ে যায়, আর আমি এগুলো সেল করে বিভিন্ন কাজে ব্যয় করে ফেলি। তবে আমি আসলে এগুলো কখনোই রিগ্রেট করি না। বাংলাদেশে অনেক বিটকয়েন হুয়েল আছে, যারা আসলে কখনো বলে না তাদের কাছে কতো বিটকয়েন আছে। আমার মনে হয় এমন অনেকেই আছে যাদের কাছে এখনো ২০-২৫ বিটকয়েন আছে। বিশেষ করে যারা অনেক আগে থেকে ক্রিপ্টোর সাথে ইনভলব হয়েছে।

শুধু বিটকয়েন না, অনেকেই ইথেরিয়াম মাইনিং করেছে বাংলাদেশে এবং কেউ কেউ সেগুলো হোল্ড করেছে। মাইনারের পরিমাণ বেশি এটা বুঝতে পেরেছিলাম ২০২১-২২ এর দিকে। কোথাও কোন গ্রাফিক্স কার্ড পাওয়া যাচ্ছিলো না, কারণ তখন মাইনার গুলা ধুমায়া ইথেরিয়াম মাইনিং করেছে এই গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে। আমার পরিচিত অনেকেই আছে যারা ইথেরিয়াম মাইনিং করেছে। সেভাবে হিসাব করলে তো কয়েকটা আইফোন কেনাই যাইতো।

This is not good at all then.
At least over 90% of casinos credit the wagering contest prize automatically. Even if they want the players to claim the reward manually, the reward should not expire, and the players should be able to claim their deserved reward months later. I understand that this could be their strategic policy to make the players more active on their casino, but I don't think the players like this system.

Also, even if this is a strategy, they should send an email to the players about the reward. The players return this way, and they don't feel cheated. Personally, I would say that I would feel cheated if the casino never let me claim my earned prize. The casino should remember that it is not a bonus, but an earned prize.

I won't say the negative feedback is justified, but I won't blame him either.
Sending offers to a company that is already working with a manager is shady as fuck. This is totally unethical, and if I were the campaign manager, I would be angry and leave negative feedback on your profile as well.

You should have sent a private message to icopress instead of creating this thread.

Unfortunately, your reward for the wager contest has expired and there is no way to receive it. The same thing has happened to me twice on the sister site of Frogbet two times. It happens as they don't inform users by sending an email about it all the time. Frogbet hadn't sent any email to inform the users about the wager contest reward which had ended on 2nd September.

~ How do you guys check the results of the previous weekly contest? I wagered around $470 on August 27, and I withdrew my funds. Either there was no wager contest on that specific date, or I wasn't on the leaderboard to be eligible for any amount of prize. ~snip~

I just checked my mailbox and found that email in the spam folder. I guess it is really a mirror domain of Frogbet.com.

Hello, I’ve already shared the email you received with our team so they can investigate it further.

Please note that our official website is **frogbet.com**, not **frogbet.gg**. For your security, please avoid clicking any suspicious links or providing your login details.

We appreciate you bringing this to our attention and helping us look into it.

Hey hey thanks for reaching out!

To clarify, the frogbet.gg is our official domain as it is only used for promotions like that.

The spins you received are the ones that you can be eligible upon registering only 🧡

Is it only me who didn't win anything? I have checked my account, but there is nothing in it.
How do you guys check the results of the previous weekly contest? I wagered around $470 on August 27, and I withdrew my funds. Either there was no wager contest on that specific date, or I wasn't on the leaderboard to be eligible for any amount of prize.

Suggestion to the Frogbet team: it would be good if players could check the previous weekly contest results and their ranks. I can see some improvements already on the website that they made after I reviewed the website. Well done so far.